Polizei sucht Zeugen nach Betrugsdelikten in Dortmund
Panama Papers: Prozessauftakt in Köln gegen mutmaßlichen Drahtzieher. Millionen-Steuerschaden im Fokus. Jetzt alle Fakten lesen!
Am Landgericht Köln hat der Prozess gegen einen ehemaligen Teilhaber der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca begonnen. Der Mann soll als Mitglied der international agierenden Sozietät an Steuerhinterziehungen in Millionenhöhe beteiligt gewesen sein. Die Enthüllungen der „Panama Papers“ sorgten weltweit für beispiellose Aufmerksamkeit.
Der Kölner Finanzexperte steht im Verdacht, als Partner der panamaischen Betrüger-Sozietät Mossack Fonseca zentrale Rolle bei der Vermittlung von Offshore-Firmen gespielt zu haben. Die Kanzlei half weltweit Anlegern, Kapital vor staatlicher Kontrolle zu verschleiern. Laut Anklage haben sich die Offshore-Gesellschaften zum Großteil auf Steuerhinterziehung spezialisiert.
Zehn Jahre nach der Veröffentlichung der „Panama Papers“ laufen nun auch vor einem deutschen Gericht Strafverfahren gegen mutmaßlich Beteiligte. Den Angaben zufolge wurden allein durch 50 betriebenen Offshore-Gesellschaften rund 13 Millionen Euro Steuerschaden verursacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Beihilfe zur Steuerhinterziehung in zwei Fällen vor. Er soll maßgeblich an der Einrichtung und Verwaltung der Briefkastenfirmen beteiligt gewesen sein.
Die „Panama Papers“ kamen 2016 durch einen Whistleblower namens „John Doe“ ans Licht. 11,5 Millionen digitale Dokumente belegten, wie die Kanzlei Mossack Fonseca weltweit Steueroasen nutzte, um Milliardensummen vor dem Finanzamt zu verstecken. Der Skandal zog Rücktritte prominenter Politiker, darunter Regierungschefs, und großangelegte Ermittlungen nach sich (Kölner Stadt-Anzeiger).
Auch in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Anleger und prominente Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft betroffen. Deutsche Banken und Privatpersonen nutzten laut Anklage umfangreich die Dienstleistungen von Mossack Fonseca zur Steuervermeidung. Der ehemalige NRW-Finanzminister Helmut Linssen wurde ebenfalls im Zusammenhang mit den Enthüllungen genannt.
Der aktuelle Prozess könnte richtungsweisend sein, da viele juristische Aufarbeitungen noch immer ausstehen. Während der Kanzleigründer Jürgen Mossack in Panama freigesprochen wurde, muss sich sein ehemaliger Partner nun in Deutschland verantworten. Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe und sieht keinen strafbaren Tatbestand; eine Stellungnahme des Angeklagten steht noch aus.
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